Frode finanziaria con il mining di liquidità - L'attuale truffa in criptovaluta prende velocità
"I meccanismi del mining di liquidità nella sua forma legittima forniscono la copertura perfetta per quelle che sono in realtà truffe vecchio stile reimmaginate per l'era delle criptovalute " ,Sean Gallagher, ricercatore senior sulle minacce di Sophos.
Con l' articolo che„Liquidity Mining Scams Add Another Layer to Cryptocurrency Crime” ha pubblicato oggi, Sophos dà il via a una serie che mette in luce come i truffatori sfruttino il clamore che circonda il trading di criptovalute per attirare e frodare potenziali investitori. Questa volta, gli esperti spiegano come la complessità delle criptovalute e della finanza decentralizzata (DeFi) - le basi dell'estrazione di liquidità - crei l'ambiente ideale per i criminali per mascherare e realizzare le loro intenzioni disoneste. Le potenziali vittime sono abilmente prese di mira nel processo. I destinatari ricevono proattivamente messaggi di spam tramite messaggi diretti su Twitter, What's App, Telegram e altre piattaforme di social networking, che inizialmente parlano in modo innocuo di liquidity mining. Passo dopo passo, i criminali intensificano la loro perfida truffa.
Sopra: schermata di una conversazione nella fase iniziale con cui viene adescata una persona bersaglio. Per quanto questo messaggio diretto possa sembrare spammoso, le persone cadono in quello che segue: CryptoCrime Liquidity Mining.
Un singolo messaggio diretto ha portato a più gruppi di frode
Esaminando le interazioni all'interno di un singolo messaggio diretto su Twitter, Sophos è riuscita a scoprire più gruppi di frode per il liquidity mining. "Il liquidity mining è una forma di investimento in criptovalute in DeFi che, anche quando è 'legittima', è dubbia e complicata", ha spiegato Sean Gallagher, ricercatore senior sulle minacce di Sophos. "Le strategie alla base degli investimenti stessi sono complesse e non esiste alcuna regolamentazione al di là del codice del 'contratto intelligente' incorporato nella blockchain della rete DeFi - codice che molte persone non riescono a interpretare facilmente, anche se viene pubblicato. Inoltre, i nuovi investitori non dispongono di informazioni affidabili sul funzionamento di queste reti. Nonostante questi rischi, il liquidity mining è l'ultima moda di investimento in criptovalute, ma questi fattori lo rendono anche la piattaforma perfetta per i truffatori. Purtroppo, ci aspettiamo che il Liquidity Mining CryptoCrime continui; non ha ancora raggiunto il suo picco. Sono in gioco centinaia di milioni di dollari".
Come funziona il Liquidity Mining
Il Liquidity Mining legittimo consente alle reti DeFi di effettuare automaticamente transazioni in valute digitali come Ethereum, la criptovaluta preferita dal Liquidity Mining. I contratti intelligenti integrati nella rete DeFi devono determinare rapidamente il valore relativo delle valute scambiate ed eseguire la transazione. Poiché non esiste un pool centrale di criptovalute a cui questi exchange decentralizzati (DEX) possano attingere per completare gli scambi, essi si affidano al crowdsourcing per fornire il pool di capitali in criptovalute necessario per completare uno scambio - un pool di liquidità.
Per creare il pool di liquidità che gestisce le transazioni tra criptovalute, come Ethereum e Tether, gli investitori:interni conferiscono al pool un valore uguale di entrambe le criptovalute. In cambio del conferimento di queste criptovalute al pool, gli investitori ricevono un compenso basato su una percentuale delle commissioni di negoziazione associate al protocollo DeFi. Gli investitori ricevono anche token del pool di liquidità (token LP) che rappresentano la loro quota del pool. Questi token possono essere "coperti" o collegati allo scambio, il che blocca ulteriormente il contributo originale e consente all'investitore di ricevere dividendi sotto forma di un'altra criptovaluta associata al progetto DeFi. Il valore di questi token di ricompensa può variare notevolmente.
La truffa è vecchia
"La meccanica del liquidity mining nella sua forma legittima fornisce la copertura perfetta per quelle che sono in realtà truffe vecchio stile reimmaginate per l'era delle criptovalute", afferma Sean Gallagher. "Gli schemi criminali di liquidity mining, come i tradizionali schemi Ponzi,[1] danno ai bersagli l'illusione di poter ritirare il proprio denaro in qualsiasi momento, consentendo loro persino di effettuare prelievi anticipati. Tuttavia, le bande di truffatori esortano costantemente gli obiettivi a continuare a investire e a "investire molto", mascherando ciò che sta realmente accadendo con false domande, falsi resoconti sui guadagni e la promessa di lucrosi pagamenti. In realtà, i truffatori hanno ottenuto il controllo dei portafogli di criptovaluta dei loro obiettivi e prelevano la valuta quando vogliono. Gradualmente, i truffatori svuotano i portafogli continuando a rassicurare gli obiettivi che tutto va bene, prima di interrompere la comunicazione".
Sophos non prevede che, nonostante il recente crollo delle criptovalute (fino al 13 maggio) e le attuali fluttuazioni, l'estrazione di liquidità nel suo complesso sarà ostacolata dal momento in cui Tether tornerà quasi alla parità e le altre criptovalute si riprenderanno. "L'economia criminale è ancora trainata dalle criptovalute e c'è abbastanza interesse per le criptovalute da mantenere a galla il liquidity mining e truffe simili", ha dichiarato Sean Gallagher.
Il Ponzi-System, noto anche comeschema Ponzi ( englisch Ponzi scheme) ogioco Ponzi, prende il nome dal truffatore statunitenseCharles Ponzi. Lo schema Ponzi è un modello di business apparentemente solido che in realtà è uno schema fraudolento. Agli investitori viene promesso un rendimento elevato e viene confermato ogni anno che il denaro si moltiplicherà come promesso.